介绍

这些组织规则是以艺术为基础的。《瑞士义务法典》第716a和716b条和第716b条。10.2西卡公司的章程。betway必威中文官网它们规定了西卡集团和西卡集团的下列执行机构的职责、权力和责任:betway手机登陆betway必威中文官网

  • 董事会(“董事会”)及其每一位成员
  • 审计委员会(“AC”)*
  • 提名与薪酬委员会(“NCC”)*
  • 董事会主席(“主席”)
  • 董事会副主席
  • 首席执行官(“CEO”)
  • 副总裁
  • 集团管理(“KL”)及其每个成员
  • 当地子公司的董事会

* AC和NCC被统称为董事委员会

一般规定

注意义务

西卡的执行机构的成员应履行其应有的谨慎义务和应随时维护西卡的利益。这样做,他们必须遵守西卡的价值观和原则,其行为准则以及所有其他适用的规则。

代表团与该集团的方向

  • 除法律另有规定外,公司注册或者这些组织规则的规定,管理的所有领域都完全由董事会授权,与权力再转授,到CEO,吉隆坡及其成员。
  • 法律另有规定的除外,这些组织章程或规则,CEO, KL和其成员可能将他们的任务和权力委托给任何等级较低的执行机构或业务单元的梅花鹿,其知识和经验的基础上,采取适当的决策。
  • 西卡集团的母公司西卡股份有限公司的执行机构betway手机登陆betway必威中文官网
    公司(“本集团”),运动的同时该集团的方向。本集团及西卡公司共同被称为“betway必威中文官网梅花鹿”。

保密,利益冲突

  • 董事会和KL成员由保密朝西卡为此,他们在其功能方面已收到所有的非公开信息的义务的约束。这一义务也继续后,他们的任期已经到期。
  • 对于可能影响其个人利益或任何与该等成员有密切联系的人的利益的事宜,董事会和吉隆坡国际机场的成员不会参与决策。如有任何潜在的利益冲突,会员将立即向主席(代表董事会)或行政总裁(代表吉隆坡)提出建议。主席或首席执行官可为了Sika的利益而决定将有冲突的成员排除在有关专题的审议之外。

会议和决策

  • 会议定期召开,此外,当需要的事项,或对有关机构的成员之一的书面请求。除紧急情况下,为会议和有关文件的邀请必须在会议召开前送出至少五个工作日。
  • 如果大多数的各主体的成员都存在仅可作出决定。决定可以由圆形表决(包括传真和电子数据传输)或通过电信(包括电话,视频会议等)可采取,条件是所有的成员的请求正式会议。
  • 董事会,董事会委员会和KL的决定是由绝对多数票的通过。本次会议的主席有决定性的一票。
  • 理事会、理事会各委员会及KL会将会议及有关决议记录在案,会议记录亦会分发给各机构的成员。审计委员会及薪酬及提名委员会的会议记录亦会分发给董事会其他成员。

职责

董事会负责对西卡的管理进行全面指导和控制。它的职责包括:

  • 确定其战略,财务规划和它的基本政策和规则
  • 建立组织
  • 批准年度预算
  • 结构中的会计制度和财务控制
  • 评估风险管理
  • 任免KL的成员,监督他们,尤其是关于
  • 实施西卡战略,遵守法律、法规和规章
  • 筹备股东会,执行股东会决议
  • 决定某些业务事项定义附件

组织会议

  • 董事会指定公司秘书,谁不能是董事会成员。
  • 董事会应主席邀请每年至少召开五次会议。除了董事会主题外,首席执行官和首席财务官都将出席所有的董事会会议,如有需要,其他KL成员也将出席。
  • 审议和决定应记入议事和主席和秘书签字。

评估、继任计划

董事会定期评估自身的运作,并确保适当的继任规划是地方成员。它进一步确保了足够的能力得到其成员中表示,以允许其职责的适当性能。

知情权和报告

  • 每一位董事会成员都有权根据董事会职责及时、全面地报告西卡业务的各个方面。在每次会议上,董事长或在董事长的指示下,首席执行官和首席财务官向董事会通报业务状况。如有任何特别事件,主席应立即通知董事会。
  • 如果董事会成员希望获得信息或审核业务文档的会议外,以获取这些信息或文件必须提交主席。它需要董事会的职责的履行程度,董事会任何成员都可以提交给主席的要求,使记录和文件提供给执行局的该成员。如果主席拒绝对信息的请求,听证或记录的审查,最终决定将由理事会作出的。
董事会主席

职责

主席的职责包括以下内容:
  • 召开,筹备和主持董事会会议
  • 准备和监督董事会决议的执行情况,除非这样的任务委托给董事委员会
  • 代表西卡向控股股东及其外部利益相关者。也代表内西卡董事会
  • 监督经营过程和KL活动
  • 协调董事会各委员会的工作;董事长收到所有的邀请和董事会会议记录,并有权参加这些会议
  • 决定某些业务事项,如定义附件

报告

首席执行官和首席财务官定期向董事长报告。非常事件必须立即报道。主席可出席吉隆坡会议。他会收到邀请及吉隆坡会议记录。
董事局副主席

如果任期内的主席辞职或其他原因无法采取行动,董事会应指定一名副主席谁承担所有的主席对各时期的职责和权力。

Nomination-和薪酬委员会(NCC)

职责和组织

职责和NCC的组织在NCC的连接章程规定。

报告

NCC主席在每次董事会会议上通知董事会NCC的活动。

审计委员会(AC)

职责和组织

职责和交流的组织是在AC的连接章程规定。

报告

管委会主席在每次董事局会议上通知董事局管委会的活动。

首席执行官(CEO)

首席执行官报告给主席。吉隆坡报告给他。他包括以下内容:

  • 实现战略目标,设定业务重点和管理必要的资源
  • 领导和监督,并指导其他成员KL
  • 召集和筹备并主持会议KL
  • 定期并及时告知董事会主席及对业务
  • 审批主席和董事会提交请求
  • 代表西卡向公众(特别是客户、供应商和金融界)提供运营方面的信息。
集团管理(KL)

职责

该KL负责根据董事会,以期达到预算和战略目标的决议西卡的运营管理。业务管理包括,但不限于,以下:
  • 所必需的各项决议的所有信息准备由主席及董事会采纳
  • 主席和董事会也决议的执行上的操作和功能水平
  • 规划和初级管理人员的发展
  • 业务事项之核准附件
  • 及时和全面的报告的固定到董事会主席及
  • 在某些业务事项决定按照定义附件

组织会议,代表团

  • 吉隆坡是由CEO领导。区域经理和职能经理的成员。吉隆坡在CEO的邀请,经常满足是必要的。
  • 会议邀请及有关文件须于会议前至少一个周末寄达。
  • KL可将某些职责的准备、执行及监察委托给个别的KL成员。
副执行官

如果CEO暂时原谅,董事会选举副总裁这一时期谁是充分授权与CEO的职责行事。

KL成员

地区经理

区域经理具有以下职责:
  • 行使职责与KL的成员
  • 假设一个区域,以实现预算和战略目标的全部责任
  • 代表该地区在KL和后者的公司和地区的地区
  • 执行董事会主席和KL的决议,并行使必要的监管职能。

职能经理

职能经理具有以下职责:

  • 行使职责与KL的成员
  • 铅与视图功能区,以达到预算和战略目标
  • 表示在KL功能区域和后者的下属
  • 执行董事会主席和KL的决议,并行使必要的监管职能。
子公司的董事会

组成

子公司董事会将只能维持其中具有成员的最小量法律要求,作为区域和/或区域管理器以及区域控制器。其他成员由KL任命。总经理是不是会员,除非由KL批准。

职责

董事会的职责要符合当地法律的要求和董事会成员的个人职责。

提名与薪酬委员会章程

功能

该NCC结合了提名和薪酬委员会的职能。

提名事宜的职责

NCC的礼物调查结果和建议向董事会(如适用)对下列事项:

  • 根据预先确定的标准确定和评估董事会职位的潜在候选人
  • 每年对董事会及董事会各委员会的表现、组成及独立性进行评估
  • 在吉隆坡的每个成员的业绩每年至少评估
  • 识别和潜在候选人的评估,CEO的位置
  • 根据CEO的建议,审核其他KL职位的候选人
  • 每年审查和组管理职务的继任计划和紧急继任名单的评估
  • 其他职责和任务为NCC主席认为必要和适当的。

在赔偿事宜职责

NCC的礼物调查结果和建议向董事会(如适用)对下列事项:

  • 薪酬策略和系统,包括原则和补偿方案设计,以及长期激励/股权计划
  • 集团管理及其他关键员工
  • 所有赔偿事宜由大会批准
  • 董事会主席和董事会其他成员的个人赔偿,其中包括在董事会专门委员会的工作补偿
  • 在每场演出周期的开始,相关的薪酬激励的绩效目标计划适用于KL
  • 在每个绩效期开始时,KL的每个成员的目标薪酬水平和薪酬组合(年基本工资、短期激励、长期激励)
  • 在每个表现期结束时,性能的评价根据奖励计划,并获得用于KL的每个成员的补偿相应量导致
  • 对公司章程中有关补偿条款可能作出的修订
  • 年度薪酬报告
  • 其他委员会主席认为必要及适当之工作。

其他职责

  • 外部额外任务审查,据此,公司章程和董事会集团管理及成员进一步占用额外的第8.4条
  • 活动为即将到来的一年年历的建立,包括特殊项目的由NCC承担
  • NCC的性能的年度自我评价
  • 其他职责由董事会指派。

组成

  • 委员会任命全国政协主席。如在本年度内出现空缺,董事会将任命一名替代人员,以填补其余任期。全国协调委员会的成员有资格连任。
  • 在加入NCC前两年内,NCC成员不得受雇于西卡。

组织会议

  • NCC每年至少开四(4)次会。一般来说,主席和首席执行官以顾问身份出席全国政协会议。全国缮校委员会主席得邀请其他董事会成员、其他管理小组成员或其他管理小组成员或全国缮校委员会为履行其职责而认为适当的其他人士出席会议。
  • 在NCC的主席或 - 在丧失工作能力的情况下 - 在NCC的另一名成员主持会议。在NCC主席决定了秘书。
审计委员会章程

功能

AC协助董事会监督财务报表的完整性,西卡是否符合法律、税务和监管要求,以及外部审计师的要求
资格和独立性,外部和内部审计的性能和西卡的资本结构,资金需求以及其财务和风险政策。每个区域的职责详述如下。

在财务事项和风险管理职责

以下财务和风险管理事项AC礼物结论和建议(如适用)至少每年一次:

  • 财经指令和相关的会计和报告流程
  • 公司财务结构之管理、流动性及筹资策略
  • 套期策略及相关风险
  • 现金和流动性管理流程
  • 队伍使用/增加/法定股本,股本和股票回购的增加。
  • 管理层监控公司可能面临的任何重大风险或暴露的程序和程序
  • 企业风险管理报告。

对于财务报表的责任

就有关财务报表下列事项AC礼物结论和建议(如适用):

  • 诚信的定期审查和财务报告程序的有效性和内部控制系统
  • 季度和年度经审计的财务报表,在分发前年度报告
  • 显著的问题,包括审计问题或通过外部审计发现的困难和内部审计机构一起与管理层的回应
  • 会计准则的重大变更及任何需要由外聘审计员传达的事项
  • 收益新闻稿以及重要的财务信息
  • 法律,合规性和基于与总法律顾问,合规官和税务人员审查税务事项。

在合规职责

以下合规事宜的AC礼物结论和建议(如适用):
  • 的程序,指令和指令年度审查旨在确保遵守适用的法律法规,特别是
  • 行为准则和监督合规工作的结果
  • 关于西卡遵守适用的法律法规,特别是举报的违规行为的适用法律和法规的地位主要问题。

关于外部审计师的职责

  • 考虑到吉隆坡的意见,评估外部审计师的表现,并在年度基础上,向董事会建议外部审计师对拟建议股东选举或改选
  • 每年与外部审计师审查并讨论所有与公司有可能损害外部审计师独立性的重大关系
  • 批准支付给外部审计师的补偿。

在内部审计职责

  • 批准在内部审计章程作为正式定义内部审计功能的范围。
  • 审查和批准每年到内部审计计划考虑到KL的建议
  • 至少每年一次对内部审计的效率和效果进行评审
  • 考虑到CEO和CFO,审查的建议,并批准内部审计负责人的任命,终止和更换,以及该官员的表现。
  • 查看内部审计职能的任何外部评估的结果。这种评估应该每五年进行。

其他职责

  • 交流表演的年度自我评价。
  • 其他职责由董事会指定。

组成

    • 董事会任命后每年的主席和审计委员会的成员,(重 - ) - 当选为董事会。如在本年度内出现空缺,董事会将任命一名替代人员,以填补其余任期。交流的成员可能有资格膺选连任。
    • 审计委员会的成员必须具有财务,会计和审计的全面理解。

    组织会议

    • AC每年至少开三次会。
      • 作为一般规则,首席财务官和首席执行官出席会议并建议交流。其他人的参与,外部审计员或内部审计的特别代表,就在于与AC主席的决定。
        • AC的主席或 - 在丧失工作能力的情况下 - 交流椅子会议的其他成员。AC的主席任命的秘书。