介绍

这些组织规则是基于艺术的。《瑞士义务法典》第716a和716b条。西卡股份有限公司公司章程的10.2。betway必威中文官网它们规定了西卡集团和西卡集团以下执行机构的职责、权力和责任:betway手机登陆betway必威中文官网

  • 董事会(“董事会”)及其每个成员
  • 审核委员会(“评审委员会”)*
  • 提名和赔偿委员会(“NCC”)*
  • 董事会主席(“主席”)
  • 董事会副主席
  • 首席执行官(“首席执行官”)
  • 副执行官
  • 组管理(“KL”)及其每个成员
  • 当地子公司的董事会

* AC和NCC共同称为董事会委员会

一般规定

义务

锡卡的行政机构成员应当履行职责,并始终须予以保障锡卡的利益。这样做,他们必须遵守锡卡的价值观和原则,其行为准则以及所有其他适用规则。

团队的代表团和方向

  • 除非法律另有规定,纳入条款或这些组织规则,董事会全部授权,委员会全面授权,以委员会委员会授权向首席执行官,KL及其成员授予。
  • 法律另有规定的除外,这些组织章程或规则,CEO, KL和其成员可能将他们的任务和权力委托给任何等级较低的执行机构或业务单元的梅花鹿,其知识和经验的基础上,采取适当的决策。
  • 西卡集团的执行机构,作为西卡集团的母公司betway手机登陆betway必威中文官网
    公司(“集团”),同时行使集团的方向。本集团与西卡股份有限公司合称betway必威中文官网“西卡”。

机密性,利益冲突

  • 董事会和KL成员对其收到的所有与其职能有关的非公开信息负有保密义务。即使在他们的任期届满后,这项义务仍在继续。
  • 董事会及吉隆坡大学的成员不会参与可能影响其个人利益或任何与该成员有密切联系的人的利益的事项的决定。如有任何潜在的利益冲突,成员应立即通知主席(代表董事会)或首席执行官(代表吉隆坡)。董事长或首席执行官可以为了西卡的利益,决定将有冲突的成员也排除在有关专题的审议之外。

会议和决策

  • 会议定期举行,此外,当事项需要或关于有关机构之一的书面请求时。除紧急情况外,会议和相关文件的邀请必须至少在会议前五个工作日发出。
  • 只有在存在各自体内的大部分成员时,只能采取决定。可以通过循环投票(包括Telefax和电子数据传输)或电信(包括电话,视频会议等)进行决策,但没有任何成员要求正式会议。
  • 董事会,董事会委员会和KL的决定由绝对的大多数投票通过。会议主席有投票。
  • 董事会、董事会委员会及KL的会议及决议均会被记录,并会分发给各机构的成员。审计委员会和薪酬与提名委员会的会议记录也会分发给董事会的其他成员。
木板

职责

董事会负责对西卡的管理进行全面的指导和控制。其职责包括:

  • 确定其战略,财务规划及其基本政策和规则
  • 建立组织
  • 批准年度预算
  • 结构会计制度和财务控制
  • 评估风险管理
  • 任命和删除KL成员,特别是在
  • 西卡战略的实施和法律、法规的遵守
  • 筹备股东大会并执行股东大会决议
  • 决定中所定义的某些业务事项附件

组织,会议

  • 董事会指定其秘书,但秘书不能是董事会成员。
  • 董事会应主席邀请,每年至少召开五次会议。除董事会议题外,首席执行官和首席财务官出席所有董事会会议,如有需要,其他KL成员也应出席。
  • 审议和决定应作记录,并由主席和秘书签署。

评估、继任计划

理事会定期评估其自己的运作,并确保其成员适用于适当的继任计划。它进一步确保其成员之间代表了充分的能力,以允许正确执行其职责。

信息和报告权

  • 每一位董事会成员有权根据董事会的职责及时、全面地报告西卡业务的各个方面。在每次会议上,董事长或在董事长的指示下,首席执行官和首席财务官向董事会通报业务状况。如有任何特别事件,主席应立即通知董事会。
  • 如果董事会成员希望在会议之外获取信息或审查业务文件,则必须向主席提出获取此类信息或文件的请求。在履行董事会职责所需的范围内,任何董事会成员均可向主席提出要求,向该董事会成员提供记录和档案。如主席拒绝提供资料、举行听证会或审查记录的要求,董事会将作出最终决定。
董事会主席

职责

主席的职责包括:
  • 召集、准备和主持董事会会议
  • 准备和监督董事会决议的执行,除非该任务授权给董事会委员会
  • 代表西卡向其股东和外部利益相关者。也代表董事会在西卡
  • 监督业务课程和KL的活动
  • 协调董事会各委员会的工作;主席收到所有董事会会议的邀请和会议记录,并有权出席这些会议
  • 决定某些业务事项的定义在附件

报告

首席执行官和首席财务官定期向董事长报告。异常事件必须立即报告。主席可出席吉隆坡大学的会议。他会收到吉隆坡大学的会议邀请及会议记录。
董事会副主席

如果董事长在任期内辞职或因其他原因不能行事,董事会应指定一名副董事长,承担董事长在该期间的全部职责和权力。

提名和赔偿委员会(NCC)

职责和组织

该协会的职责和组织由该协会所附章程规定。

报告

NCC主席在每次董事会会议上将NCC的活动通知董事会。

审计委员会(AC)

职责和组织

管委会的职责和组织由所附的管委会章程规定。

报告

管委会主席在每次董事会会议上将管委会的活动通知董事会。

首席执行官(CEO)

首席执行官向主席报告。KL向他报告。他包括以下内容:

  • 实现战略目标,设定业务优先级和管理必要的资源
  • 引导和监督和教导其他KL成员
  • 召集,准备和主持KL会议
  • 经常及时通知主席和董事会对业务
  • 提交批准主席和董事会的请求
  • 代表西卡向公众(特别是客户、供应商和金融界)提供运营方面的服务。
集团管理(KL)

职责

KL负责基于董事会的决议,达到锡卡的运营管理,以达到预算和战略目标。运营管理包括但不限于以下内容:
  • 为主席和董事会所通过的决议准备所有必要的资料
  • 执行主席和董事会的决议也就运营和功能水平
  • 初级管理的规划与发展
  • 按业务审批事项办理附件
  • 确保向主席和董事会及时报告
  • 确定定义的某些业务事项附件

组织会议,代表团

  • KL由首席执行官领导。区域经理和职能经理是成员。KL应首席执行官的邀请,在必要时经常开会。
  • 会议邀请和相关文件必须在会议前至少一个周末发出。
  • 九龙会可将其某些职责的准备、执行及监察工作委派给个别九龙会成员。
副执行官

如果首席执行官暂时被免除职务,董事会将选举一名副首席执行官在此期间全权行使首席执行官的职责。

KL成员

地区经理

区域经理的职责如下:
  • 行使作为九龙裁判团成员的职责
  • 对该地区承担全部责任,以实现预算和战略目标
  • 在KL中代表该地区,后者代表该地区的公司和地区
  • 实施董事会,主席和KL的决议,并举办必要的监督职能。

职能部门经理

功能经理具有以下职责:

  • 行使作为九龙裁判团成员的职责
  • 以达到预算和战略目标的观点,引导功能区
  • 代表KL和后者的功能区域到下属
  • 实施董事会,主席和KL的决议,并举办必要的监督职能。
子公司董事会

作品

子公司董事会只会在合法要求的成员的合法要求,作为区域和/或区域经理以及区域控制人士以及区域控制人士。其他成员由KL任命。总经理不是成员,但须们批准KL。

职责

董事会的职责应符合当地的法律要求和其成员的个人职责。

提名和赔偿委员会章程

功能

NCC结合了提名和薪酬委员会的功能。

提名事宜的职责

NCC向董事会(适用)提出以下事项的调查结果和建议:

  • 根据预先确定的标准确定和评估董事会职位的潜在候选人
  • 每年评估董事会及董事会委员会的表现、章程及独立性
  • 至少年度评估KL每个成员的表现
  • 识别和评估潜在候选人的首席执行官
  • 审核首席执行官提出的其他KL职位的候选人
  • 年度审查和评估团体管理职位的继承规划和紧急继承清单
  • 其他职责和任务作为NCC主席认为必要和适当。

赔偿责任事项

NCC向董事会(适用)提出以下事项的调查结果和建议:

  • 包括赔偿计划的原则和制定的薪酬策略和系统以及长期激励/股权计划
  • 集团管理和其他关键员工
  • 所有赔偿事项大会批准
  • 个人赔偿董事会主席和董事会的其他成员,包括偿还董事会委员会的工作
  • 在每个绩效期初,性能目标与适用于KL的激励补偿计划
  • 在每个绩效期开始时,KL每个成员的目标薪酬水平和薪酬组合(年度基本工资,短期激励,长期激励)
  • 在每个表现期结束时,对激励计划下的表现结果进行评估,并计算每位员工所获得的相应报酬
  • 对公司章程中有关赔偿条款的可能修改
  • 年度赔偿报告
  • 九其他委会主席认为必要及适当之职责及任务。

其他职责

  • 根据公司章程第8.4条的规定,审查额外的外部授权,并进一步增加董事会和集团管理的成员
  • 建立即将到来的年度活动的年度日历,包括NCC所承担的特殊项目
  • 每年对NCC绩效进行自我评估
  • 董事会分配的其他职责。

作品

  • 董事会任命NCC主席。如果年度内出现空缺,委员会任命一名人员代替剩余任期。全国政协委员可改选连任。
  • “NCC”的成员在加入“NCC”前两年内不得受雇于西卡。

组织,会议

  • NCC每年至少开会四(4)次。一般来说,主席和首席执行官以咨询身份出席国家委员会的会议。为履行职责,新委员会主席可邀请其他董事会成员、其他集团管理人员或其他管理层成员或新委员会认为适当的其他人员参加会议。
  • 全国委员会主席或在无能力时由全国委员会的另一名成员主持会议。委员会主席决定秘书人选。
审计委员会的“章程”

功能

AC协助董事会监督财务报表的完整性,西卡遵守法律、税务和监管要求,以及外部审计师
西卡的资格和独立性、外部和内部审计绩效、资本结构融资要求以及财务和风险政策。每个区域的职责如下。

财务事务和风险管理的职责

审裁处最少每年就下列财务及风险管理事宜提交调查结果及建议(如适用):

  • 财务指示和相关的会计和报告程序
  • 公司财务结构、流动性和融资策略的管理
  • 对冲策略及相关风险
  • 现金和流动性管理流程
  • 使用/增加或增加/授权股本,股本增加并股票回购。
  • 管理层对公司可能面临的任何重大风险或风险敞口进行监控的过程和程序
  • 企业风险管理报告。

关于财务报表的职责

AC提供关于财务报表的以下事项的调查结果和提案(适用):

  • 定期审查财务报告过程和内部控制系统的诚信和有效性
  • 经季度和年度审计财务报表,在分销前的年度报告
  • 重大问题,包括外部审计员和内部审计组织查明的审计问题或困难,以及管理部门的答复
  • 会计原则的重大变更和需要外聘审计员通报的任何事项
  • 收益新闻稿以及重要的财务信息
  • 法律,合规和税务事项基于与总律师,合规官员和税务官员的审查。

在合规职责

AC向以下合规事项提供调查结果和提案(适用):
  • 旨在确保遵守适用法律法规的计划,指令和说明书年度审查,特别是
  • 行为准则和监控合规努力的结果
  • 关于SIKA遵守适用法律法规的地位的主要问题,特别是报告违反适用法律法规的行为。

关于外聘审计师的职责

  • 考虑到KL的意见,评估外部审计师的表现,并每年向董事会建议向外部审计师提出向股东选举或重选委员会
  • 在每年的基础上,审查并与外部审计师讨论所有可能损害外部审计师独立性的外部审计师与本公司的重要关系
  • 批准支付给外部审计师的报酬。

内部审计职责

  • 批准《内部审计章程》中正式定义的内部审计职能范围。
  • 考虑到KL的建议,每年审查和批准内部审计计划
  • 至少每年检查内部审计的效率和效果
  • 考虑到首席执行官和首席财务官的建议,审查并批准内部审计负责人的任命,终止和更换该官员的表现。
  • 审查内部审计职能的任何外部评估结果。此类评估每五年应每五年进行一次。

其他职责

  • 年度自我评估交流性能。
  • 董事会分配的其他职责。

作品

    • 董事会任命每年(RE-) - 选举到董事会的董事长和AC的成员。如果年度内出现空缺,委员会任命一名人员代替剩余任期。AC的成员可能有资格重新选举。
    • AC的成员必须彻底了解财务,会计和审计。

    组织,会议

    • 交流会每年至少开三次会。
      • 作为一般规则,首席财务官和首席执行官就会参加会议并建议AC。他人的参与,特别是外聘审计员或内部审计的代表,遵守了贸易委员会的自由裁量权。
        • 委员会主席或(如无能力出席)委员会的另一名成员主持会议。委员会主席任命秘书。