组织的规则

这些组织规则是基于艺术的。根据《瑞士义务法典》第716a和716b条的规定。Sika AG公司章程10.2条。betway必威中文官网它们界定了西卡股份公司和西卡集团以下执行机构的职责、权力和责任:betway手机登陆betway必威中文官网

• 董事会(“董事会”)及其每一名成员

• 审计委员会(“委员会”)*

• 提名及薪酬委员会(“委员会”)*
• 可持续发展委员会(“SC”)
• 董事会主席(“主席”)

• 董事会副主席

• 行政总裁(“首席执行官”)

• 副行政主任

• 集团管理层(“KL”)及其每名成员

• 当地子公司的董事会

*AC、NCC和SC合称董事会委员会

注意义务

梅卡族行政机构的成员应恪尽职守，并应在任何时候维护梅卡族的利益。在此过程中，他们必须遵守西卡公司的价值观和原则、行为准则以及所有其他适用的规则。

集团的授权和指导

• 除法律、公司章程或本组织规则另有规定外，所有管理工作均由董事会全权委派，并有权再委派给行政总裁、吉隆坡机场管理局及其成员。
• 除法律、公司章程或本组织规则另有规定外，首席执行官、KL及其成员可将其任务和权力委派给任何基于其知识和经验能够作出适当决定的级别较低的西卡行政机构或业务单位。
• 西卡集团的执行机构，作为西卡集团的母公司betway手机登陆betway必威中文官网
  公司(“本集团”)，同时行使本集团的方向。本集团与梅卡股份公司合称“梅betway必威中文官网卡”。

保密，利益冲突

• 董事会和吉隆坡航空公司的成员有义务为他们收到的所有与其职务有关的非公开信息向西卡公司保密。即使在他们的任期结束后，这项义务仍将继续。

• 董事会和吉隆坡航空公司的成员不会参与可能影响其个人利益或与其有密切关系的任何人士的利益的决定。委员会立即将任何潜在的利益冲突通知主席(就董事会而言)或行政总裁(就吉隆坡而言)。主席或首席执行官可出于Sika的利益考虑，决定将有冲突的成员排除在有关议题的审议之外。

会议和决策

• 会议定期举行，此外，在事项需要时，或应有关机构成员之一的书面请求举行。除紧急情况外，会议邀请及有关文件必须在会议召开前至少五个工作日发出。
• 只有在有关机构的多数成员出席的情况下，才能作出决定。决定可通过循环表决(包括电传和电子数据传输)或通过电信(包括电话、电视会议等)作出，但前提是没有任何成员要求召开正式会议。
• 董事会、董事会委员会和吉隆坡机场的决定以绝对多数投票通过。会议主席有决定性的一票。
• 董事会、董事会各委员会和吉隆坡法学院的会议和有关决议均作记录，并将记录分发给各机构的成员。审计委员会、薪酬及提名委员会及可持续发展委员会的会议记录亦会分发给董事会其他成员。
  

职责

董事会负责对梅卡的管理进行全面的指导和控制。其职责包括:

• 确定公司战略、财务规划和公司的基本政策和规则

• 建立组织

• 批准年度预算

• 建立会计制度和财务控制

• 评估风险管理

• 委任和解聘吉隆坡的成员，特别是对他们进行监督

• 贯彻落实西卡战略，遵守法律、法规和规章制度

• 准备股东大会并执行其决议

• 决定某些业务事项的定义附件．
  

组织会议

• 董事会指定秘书，秘书不得为董事会成员。
• 董事会应主席邀请，每年至少召开五次会议。除董事会专属议题外，首席执行官和首席财务官出席所有董事会会议，如有需要，其他KL成员也会出席。
• 审议和决定应由主席和秘书记录并签署。
  

评估、继任计划

知情权和报告权

• 每个董事会成员都有权根据董事会的职责，及时和全面地报告西卡公司业务的各个方面。在每次会议上，主席或根据主席的指示，首席执行官和首席财务官将业务状况通知董事会。如有特别情况，主席应立即通知董事会。

• 如果董事会成员希望在会议之外获取信息或审查商业文件，必须向主席提出获取此类信息或文件的请求。在履行审计委员会职责所需的范围内，审计委员会的任何成员均可向主席提出要求，要求向该成员提供记录和文件。如果主席拒绝提供资料、举行听证会或审查记录的要求，则由联委会作出最后决定。

职责

• 召集、准备和主持董事会会议
  
• 准备和监督董事会决议的执行，除非此项任务被委派给董事会委员会
  
• 代表西卡公司向股东和外部利益相关者汇报。也代表董事会在西卡
  
• 监督吉隆坡机场的业务进程和活动
  
• 协调董事会各委员会的工作;主席收到所有董事会委员会会议的邀请和会议记录，并有权出席这些会议
  
• 决定某些业务事项的定义附件．
  

报告

如果主席在任期内辞职或因其他原因不能行动，董事会应任命一名副主席，在有关期间承担主席的所有职责和权力。

职责和组织

NCC的职责和组织在所附的NCC章程中有明确规定。

报告

国家协调委员会主席在每次董事会会议上通知董事会国家协调委员会的活动。

职责和组织

管委会的职责和组织已载于所附的管委会章程内。

报告

管委会主席在每次董事会会议上通知董事会管委会的活动。

职责和组织

常务委员会的职责和组织已载于所附的常务委员会章程内。

报告

常委会主席在每次董事会会议上向董事会通报常委会的活动。

首席执行官向董事长汇报工作。KL向他汇报。其中包括:

• 实现战略目标，制定业务优先次序和管理必要的资源
• 领导、监督和指导其他KL成员
  
• 召集、准备和主持吉隆坡会议
  
• 定期和及时向董事长和董事会通报业务情况
  
• 向主席和董事会提交批准请求
  
• 向公众(特别是客户、供应商和金融社区)代表西卡公司的运营方面。
  

职责

• 为主席和董事会将通过的决议准备所有必要的资料
  
• 在业务和职能层面执行主席和理事会的决议
  
• 初级管理人员的规划和发展
  
• 按规定审批业务事项附件
  
• 确保及时和全面地向主席和董事会报告
• 决定某些业务事项的定义附件．

组织会议,代表团

• KL由CEO领导。区域经理和职能经理是成员。KL应首席执行官的邀请，在必要时经常举行会议。
  
• 会议邀请和相关文件必须至少在会议前一个周末发出。
  
• 吉隆坡机场可将某些职责的准备、执行和监督工作委派给吉隆坡机场的个别成员。
  

如果首席执行官暂时离职，董事会将选出一名在此期间完全有权履行首席执行官职责的副执行官。

区域经理

• 履行作为吉隆坡联盟成员的职责
  
• 承担本区域的全部责任，以期实现预算和战略目标
  
• 代表该地区在吉隆坡，后者代表该地区的公司和地区
  
• 执行董事会、主席及总监的决议，并行使必要的监督职能。

职能部门经理

职能经理有以下职责:

• 履行作为吉隆坡联盟成员的职责

• 领导职能部门达成预算和战略目标

• 向下属代表KL和后者的职能区域

• 执行董事会、主席及总监的决议，并行使必要的监督职能。

作文

职责

董事会的职责是根据当地的法律要求和其成员的个人职责。

函数

提名事宜的职责

委员会就下列事项向委员会提出调查结果和建议(如适用):

• 根据预先确定的标准，确定和评估董事会职位的可能候选人
  
• 每年对董事会和董事会各委员会的工作表现、组成和独立性进行评估
  
• 每年至少对KL每个成员的绩效进行评估
  
• 识别和评估CEO职位的潜在候选人
  
• 对首席执行官提议的其他吉隆坡职位的候选人进行审查
  
• 每年审查和评估集团管理层职位的继任计划和紧急继任名单
  
• 国家协调委员会主席认为必要和适当的其他职责和任务。
  

补偿事宜的责任

委员会就下列事项向委员会提出调查结果和建议(如适用):

• 薪酬策略和制度，包括薪酬计划的原则和设计，以及长期激励/股权计划
  
• 集团管理及其他关键员工
  
• 所有补偿事项须经大会批准
  
• 董事会主席和其他董事会成员的个人报酬，包括董事会委员会工作的报酬
  
• 在每个绩效期开始时，与适用于KL的激励薪酬计划相关的绩效目标
  
• 在每个绩效期开始时，KL每个成员的目标薪酬水平和薪酬组合(年底薪、短期激励、长期激励)
  
• 在每个绩效期结束时，评估在激励计划下的绩效结果，以及每位九龙铁路成员各自获得的薪酬数额
  
• 公司章程中有关补偿条款的可能修订
  
• 年度薪酬报告
  
• NCC主席认为必要和适当的其他职责和任务。
  

其他职责

• 根据公司章程第8.4条审查外部额外授权，以及进一步增加董事会成员和集团管理层的职位
  
• 为即将到来的一年建立年度活动日历，包括NCC将进行的特别项目
  
• 年度NCC绩效自我评估
  
• 董事会交办的其他工作。
  

作文

• 委员会任命NCC主席。如在该年内出现空缺，联委会将任命一名替补人员接替余下的任期。全国委员会的成员可能有资格连任。
  
• NCC成员在加入NCC之前的两年内不得受雇于西卡。
  

组织会议

• NCC每年至少召开四(4)次会议。一般来说，主席和首席执行官以顾问身份参加国家协调委员会的会议。国家协调委员会主席可邀请其他董事会成员、其他集团管理层成员或其他管理层成员，或国家协调委员会认为适合履行其职责的其他人员参加会议。
• 国家协调委员会主席或(如果国家协调委员会不能履行职责)由国家协调委员会的另一名成员主持会议。全国委员会主席决定秘书。
  

函数

负责财务事务和风险管理

谘询委员会每年至少就下列财务及风险管理事宜提交调查结果及建议(如适用):

• 财务指示和相关的会计和报告流程
  
• 公司财务结构、流动性和融资策略的管理
  
• 套期保值策略及相关风险
  
• 现金和流动性管理流程
  
• 使用/增加或有股本/授权股本、增加股本及股份回购。
  
• 管理层监控公司可能面临的任何重大风险或风险的过程和程序
  
• 企业风险管理报告。
  

与财务报表有关的职责

谘询委员会就有关财务报表的下列事项提出调查结果及建议(如适用):

• 定期审查财务报告程序和内部控制制度的完整性和有效性
  
• 经审计的季度和年度财务报表，分发前的年度报告
  
• 重大问题，包括由外部审计员和内部审计组织确定的审计问题或困难以及管理层的答复
  
• 会计原则的重大变更和任何需要外聘审计员通报的事项
  
• 收益新闻稿以及重要财务信息
  
• 根据法律总顾问、合规官和税务官的审查，制定法律、合规和税务事项。
  

在合规职责

• 年度审查计划，指示和指示，旨在确保遵守适用的法律和法规，特别是
  
• 制定行为准则，并监督合规工作的结果
  
• 关于西卡族遵守适用法律和条例的状况的主要问题，特别是据报违反适用法律和条例的情况。
  

关于外聘审计员的职责

• 考虑到KL的意见，评估外聘审计员的表现，并每年向董事会推荐外聘审计员，建议股东选举或改选
  
• 每年与外部审计师审查并讨论外部审计师与公司之间所有可能损害外部审计师独立性的重要关系
  
• 批准支付给外部审计师的薪酬。
  

内部审计职责

• 批准《内部审计章程》中正式定义的内部审计职能范围。
  
• 根据审计总监的建议，审核并批准每年的内部审计计划
  
• 至少每年检查一次内部审计的效率和效果
  
• 考虑到首席执行官和首席财务官的建议，审查和批准内部审计主管的任命、终止和更换，以及该官员的表现。
  
• 审查内部审计职能的任何外部评估结果。这种评估应每五年进行一次。
  

其他职责

• 每年对空调性能进行自我评估。

• 董事会交办的其他工作。

作文

• 委员会每年在(重新)选举委员会成员后委任委员会主席和委员。如在该年内出现空缺，联委会将任命一名替补人员接替余下的任期。谘询委员会委员可获得连任。
• 审计委员会成员必须对财务、会计和审计有全面的了解。

组织会议

• AC每年至少开三次会。

• 一般来说，首席财务官和首席执行官出席会议并向审计委员会提供意见。其他人，特别是外聘审计员或内部审计员的代表，是否参加会议取决于审计委员会主席的酌情决定权。

• 谘询委员会主席或(如委员不能履行职务)由谘询委员会的另一成员主持会议。秘书由委员会主席任命。