介绍

这些组织规则基于艺术。716a和716b的《瑞士义务法典》和《艺术》。10.2 Sika AG的融合条款。betway必威中文官网他们定义了Sika AG和Sika Group的以下执行机构的职责,权力和责任:betway手机登陆betway必威中文官网

  • 董事会(“董事会”)及其每个成员
  • 审计委员会(“ AC”)*
  • 提名和薪酬委员会(“ NCC”)*
  • 可持续性委员会(“ SC”)
  • 董事会主席(“椅子”)
  • 董事会副主席
  • 首席执行官(“首席执行官”)
  • 副执行官
  • 小组管理(“ KL”)及其每个成员
  • 当地子公司董事会

*AC,NCC和SC共同称为董事会委员会

一般规定

护理义务

Sika行政机构的成员应在适当的谨慎行事中履行职责,并应始终保护Sika的利益。这样一来,他们必须遵守Sika的价值观和原则,其行为准则以及所有其他适用的规则。

团体的委托和方向

  • 除法律另有规定外,《公司章程》或这些组织规则之外,董事会的所有管理领域都完全委派了,并有权向首席执行官,KL及其成员委托。
  • 除法律另有规定外,《公司章程》或这些组织规则外,首席执行官,KL及其成员可以将其任务和权力委派给任何层次较低的Sika的执行机构或业务部门,该机构能够根据其知识和知识和经验,做出足够的决定。
  • Sika AG的执行机构,作为Sika Groubetway必威中文官网p的母公司betway手机登陆
    公司(“小组”),同时锻炼团体的方向。该小组和西卡AG共同称为“ betway必威中文官网Sika”。

机密性,利益冲突

  • 董事会和吉隆坡成员受到对Sika机密性的责任,以获取与其功能有关的所有非公开信息。即使在任期到期后,这项义务仍在继续。
  • 董事会和KL成员不参与可能影响其个人利益或与该成员紧密联系的任何人的利益的事项的决定。成员将立即建议主席(董事会)或首席执行官(kl)任何潜在的利益冲突。主席或首席执行官可以决定出于Sika的利益,将冲突成员排除在各自主题的审议之外。

会议和决定

  • 会议定期举行,此外,当事务要求或有关一名有关身体成员的书面要求时。除紧急案件外,会议和相关文件的邀请必须在会议前至少五个工作日发送。
  • 只有在存在各个机构的大多数成员时才可以做出决定。如果没有成员要求正式会议,则可以通过循环投票(包括电视和电子数据传输)或电信(包括电话,视频会议等)做出决定。
  • 董事会,董事会委员会和KL的决定是由绝对多数选票通过的。会议主席有演员票。
  • 董事会,董事会委员会和KL的会议和各自的决议进行策划,并将会议记录分发给各自机构的成员。审计委员会,薪酬和提名委员会和可持续性委员会的会议会议记录也分配给了董事会的其他成员。
木板

职责

董事会负责Sika管理的整体方向和控制。它的职责包括以下内容:

  • 确定其战略,财务计划及其基本政策和规则
  • 建立组织
  • 批准年度预算
  • 构建会计系统和财务控制
  • 评估风险管理
  • 任命并删除吉隆坡成员,特别是对他们进行监督
  • 实施Sika的战略并遵守法律,规则和法规
  • 准备股东会议并执行其决议
  • 确定某些业务事项定义附件

组织,会议

  • 董事会指定其秘书,他们一定不能担任董事会成员。
  • 董事会每年至少五次应椅子的邀请。除董事会的主题外,所有董事会会议都出席了首席执行官和首席财务官,如果需要,其他KL会员也会出现。
  • 审议和决定应由主席和秘书进行销售和签署。

评估,继任计划

董事会定期评估其自身的功能,并确保为其成员制定适当的继任计划。它进一步确保其成员中有足够的能力来允许其职责的正确履行。

信息权和报告权

  • 每个董事会成员都有权根据董事会的职责及时,全面地报告Sika业务的各个方面。在每次会议中,主席或主席的指示中,首席执行官和首席财务官在董事会中通知董事会的业务状况。董事会应立即由任何非凡事件的主席建议。
  • 如果董事会成员希望在会议之外获取信息或审查业务文件,则必须将获得此类信息或文件的请求提交给主席。在履行董事会职责的范围内,董事会的任何成员都可以向主席提交请求,以向董事会成员提供可用的记录和文件。如果主席拒绝了信息请求,听证会或记录审查,则最终决定将由董事会做出。
椅子

职责

椅子的职责包括以下内容:
  • 召集,准备和主持董事会会议
  • 准备和监督董事会决议的执行,除非将此类任务委派给董事会委员会
  • 代表西卡(Sika)向其股东和外部利益相关者代表。也代表西卡内的董事会
  • 监督业务过程和KL的活动
  • 协调董事会委员会的工作;主席收到董事会委员会会议的所有邀请和会议记录,并有权参加这些会议
  • 确定某些业务事项,如附件

报告

首席执行官和首席财务官定期向主席报告。必须立即报告非凡的事件。椅子可以参加KL的会议。他收到了KL会议的邀请和会议记录。
董事会副主席

如果主席在任期内辞职或以其他方式无法采取行动,则董事会应任命一名副主席,该副主席承担了各个时期的所有职责和权力。

提名和薪酬委员会(NCC)

职责和组织

NCC的职责和组织在NCC的附件章程中定义。

报告

NCC主席在每个董事会会议上通知董事会NCC的活动。

审计委员会(AC)

职责和组织

AC的职责和组织是在AC的附件章程中定义的。

报告

AC主席在每个董事会会议上通知董事会AC的活动。

可持续性委员会(SC)

职责和组织

SC的职责和组织在SC的附件章程中定义。

报告

SC主席在每个董事会会议上通知董事会SC的活动。

首席执行官(首席执行官)

首席执行官向主席报告。KL向他报告。他的包括以下内容:

  • 实现战略目标,设定运营优先级并管理必要的资源
  • 领导和监督和指导其他吉隆坡成员
  • 召集,准备和主持KL会议
  • 定期,及时告知主席和董事会业务
  • 向主席和董事会提交批准请求
  • 代表西卡(Sika)在公众的运营方面(尤其是客户,供应商和金融界)。
小组管理(KL)

职责

KL根据董事会的决议负责Sika的运营管理,以期达到预算和战略目标。运营管理包括但不限于以下内容:
  • 准备主席和董事会采用决议所需的所有信息
  • 执行主席和董事会的决议也在运营和职能层面上
  • 初级管理的计划和开发
  • 根据商业事务的批准附件
  • 确保及时,全面向主席和董事会报告
  • 确定某些业务事项定义附件

组织,会议,代表团

  • KL由首席执行官领导。区域经理和职能经理是成员。KL在首席执行官的邀请下尽可能多地开会。
  • 会议和相关文件的邀请至少必须在会议前的一个周末发送。
  • KL可以将其某些职责的准备,执行和监控委托给个别KL成员。
副执行官

如果首席执行官被暂时原谅,董事会选举了该时期的副执行官,他被完全授权履行首席执行官的职责。

KL成员

地区经理

区域经理有以下职责:
  • 行使吉隆坡成员的职责
  • 为该地区承担全部责任,以实现预算和战略目标
  • 代表KL中的区域,后者代表该地区的公司和地区
  • 执行董事会,主席和KL的决议,并行使必要的监督职能。

职能经理

职能经理有以下职责:

  • 行使吉隆坡成员的职责
  • 领导功能区域以达到预算和战略目标
  • 表示KL中的功能区域,后者为下属
  • 执行董事会,主席和KL的决议,并行使必要的监督职能。
子公司董事会

作品

只有在最低要求的成员(作为区域和/或区域经理)以及区域控制者的最低成员要求的情况下,只能维持子公司董事会。其他成员由KL任命。总经理不是成员,除非获得吉隆坡批准。

职责

董事会的职责符合当地法律要求及其成员的个人职责。

提名和赔偿委员会宪章

功能

NCC结合了提名和薪酬委员会的职能。

提名事务的职责

NCC就以下事项向董事会(如果适用)提出了调查结果和建议:

  • 根据预定义的标准,识别和评估潜在候选人到董事会职位的职位
  • 董事会和董事会委员会的年度评估有关其绩效,宪法和独立性
  • 至少每年评估KL的每个成员的绩效
  • 识别和评估潜在候选人担任首席执行官职位
  • 首席执行官提出的其他KL职位的候选人审查
  • 对小组管理职位的继任计划和紧急继承列表的年度审查和评估
  • 作为NCC主席认为必要和适当的其他职责和任务。

赔偿事项的职责

NCC就以下事项向董事会(如果适用)提出了调查结果和建议:

  • 薪酬策略和系统,包括薪酬计划的原则和设计以及长期激励/公平计划
  • 小组管理和其他主要员工
  • 所有薪酬事项均由大会批准
  • 董事会主席和董事会其他成员的个人赔偿,包括董事会委员会工作的赔偿
  • 在每个绩效期开始时,与适用于KL的激励薪酬计划相关的绩效目标
  • 在每个绩效期开始,目标补偿水平和薪酬的组合(每年的基本工资,短期激励,长期激励措施)为KL的每个成员
  • 在每个绩效期结束时,对奖励计划的绩效结果评估以及KL的每个成员所获得的薪酬数量
  • 关于赔偿条款的合并条款的可能修改
  • 年度薪酬报告
  • 作为NCC主席认为必要和适当的其他职责和任务。

其他职责

  • 根据《协会条款》第8.4条以及董事会成员和小组管理人员的进一步职业审查外部额外任务
  • 建立下一年的年度活动日历,包括NCC进行的特殊项目
  • NCC表现的年度自我评估
  • 董事会指定的其他职责。

作品

  • 董事会任命NCC主席。如果这一年有空缺,董事会任命了其余任期的替代。NCC的成员可能有资格连任。
  • 在加入NCC之前的两年中,NCC的成员不得雇用Sika。

组织,会议

  • NCC每年至少会遇到四(4)次。通常,主席和首席执行官以咨询能力参加了NCC会议。NCC主席可以邀请其会议其他董事会成员,其他团体管理人员或管理层的其他成员或NCC认为适当的其他人以履行其职责。
  • NCC的主席或 - 如果无能为力,则是NCC主席会议的另一位成员。NCC主席决定了秘书。
审计委员会宪章

功能

AC协助董事会监督财务报表的完整性,Sika遵守法律,税收和监管要求,外部审计师
资格和独立性,外部和内部审计的表现以及西卡的资本结构资金要求及其财务和风险政策。下面详细介绍了每个区域的职责。

财务事务和风险管理的职责

AC提出的调查结果和建议(如果适用)至少每年至少每年至少重要:

  • 财务指令以及相关会计和报告流程
  • 财务结构的管理,公司的流动性和资金策略
  • 对冲策略和相关风险
  • 现金和流动性管理流程
  • 使用/增加应有/授权股本,股本增加和股票回购。
  • 管理管理人员对公司可能面临的任何重大风险或暴露的过程和程序
  • 企业风险管理报告。

财务报表的职责

关于财务报表的以下事项,AC提出的调查结果和建议(如果适用):

  • 定期审查财务报告过程的完整性和有效性和内部控制系统的系统
  • 季度和年度审计财务报表,分销之前的年度报告
  • 重大问题,包括审计问题或外部审计师和内部审计组织确定的困难以及管理层的回应
  • 会计原则和外部审计师需要传达的任何项目的重大变化
  • 收入新闻稿以及物质财务信息
  • 根据与总法律顾问,合规官和税务官的审查,法律,合规性和税收事项。

合规的职责

AC提出的发现和建议(如果适用)在以下合规性方面很重要:
  • 旨在确保遵守适用法律和法规的计划,指令和指令的年度审查,特别是
  • 行为守则和监控合规工作的结果
  • 有关西卡遵守适用法律和法规的状况的重大问题,特别是报告违反了适用法律和法规的行为。

外部审核员的职责

  • 考虑到KL的意见,评估外部审计师的绩效,并每年向董事会推荐外部审计师,向股东提出选举或连任的股东
  • 每年,与外部审计师进行审查和讨论,所有外部审计师与公司都可能损害外部审计师的独立性的所有重要关系
  • 批准应支付给外部审计师的补偿。

内部审计的职责

  • 批准内部审计功能的内部审计功能的范围,如内部审计宪章中正式定义。
  • 考虑到KL的建议,审查并批准了每年的内部审计计划
  • 至少每年,检查内部审计的效率和有效性
  • 考虑到首席执行官和首席财务官的建议,请审查并批准内部审计负责人的任命,终止和替换以及该官员的绩效。
  • 查看内部审计功能的任何外部评估的结果。这样的评估应每五年进行一次。

其他职责

  • AC性能的年度自我评估。
  • 董事会分配的其他职责。

作品

    • 董事会在董事会(重新)选举后每年任命AC的主席和AC成员。如果这一年有空缺,董事会任命了其余任期的替代。AC的成员可能有资格连任。
    • AC的成员必须对财务,会计和审计有透彻的了解。

    组织,会议

    • AC每年至少开会三次。
      • 通常,首席财务官和首席执行官参加会议并建议AC。他人的参与,特别是外部审计师或内部审计的代表,是AC主席的酌情决定权。
        • AC的主席或 - 如果无能为力,则是AC主席的另一名成员。AC主席任命秘书。