良好的公司治理保障公司的可持续发展和表现。SIKA致力于开放和透明度,并提供有关结构和流程的信息,责任领域以及各利益攸关方的权利和义务。锡卡报告介绍了六个瑞士交流指南。

集团结构和股东

betway必威中文官网西卡股份有限公司是西卡集团唯一的上市公司,总部位于巴尔。betway手机登陆betway必威中文官网西卡股份在瑞士证券交易所SIX Swiss Exchange上市。41879292和ISIN CH0418792922。在本年度末,西卡集团的市值为34,28269万瑞士法郎。betway必威中文官网在本年度,西卡集团在100个国家拥有未上市的子公司。betway手机登陆合并范围包括213家公司。西卡持有50%或更少投票权的公司没有合并。它们分别是法国的Condensil SARL,以及日本的Hayashi-Sika汽车有限公司、化学产业有限公司和Seven Tech有限公司。本集团各公司的详细资料见第150页。这报告

西卡在全球范围内的活动是根据国家划分的,这些国家被划分为具有广泛管理职能的区域。区域领导是集团管理的成员。区域和国家的管理团队承担全部的损益责任,并根据集团的战略,制定具体国家的增长和可持续性目标,并分配资源。

此外,Sika从建筑行业或工业制造业中达到了八个目标市场的内部组织。这些目标市场由一家团体管理层以及区域管理团队和国家子公司代表。相关管理人员负责新产品的定义和发布,实施最佳证明的实践,以及集团产品的产品线策略,即全球提供的产品线策略,而不是仅在一个特定国家。

中央财务部、研发部、人力资源部和合规部的负责人也是集团管理部的成员。集团管理部由9名成员组成。集团的所有业务合并到控股公司西卡集团,西卡集团本身在董事会的监督下。betway必威中文官网下载版本的第66至72页展示了组织结构报告

截至2020年12月31日的资产负债表日,SIKA已收到四名重要股东的通知,其投票权超过3%:

贝莱德(BlackRock Inc.)拥有该公司7.7%的投票权

威廉·h·盖茨(William H. Gates)和梅琳达·弗伦奇·盖茨(Melinda French Gates)通过Cascade Investment L.L.C.和比尔和梅琳达·盖茨基金会信托(Bill & Melinda Gates Foundation Trust)持有5.3%的全部投票权

首都集团公司通过Capital Research and Management Company,Capital International Limited,Capital International,Inc。和Capital International Sarl占所有投票权的5.0%

马萨诸塞州金融服务公司,持有3.03%的投票权

在本报告所述年度内,向SIX Swiss Exchange信息披露办公室报告的重大股权变动清单可以找到在这里

在资本或投票方面,没有超过3%的交叉股权。

资本结构

截至2020年12月31日,已发行股本总额为1,417,811.60瑞士法郎,分为141,781,160股注册股票,每股名义价值0.01瑞士法郎。所有股份均已缴足,一股代表股东大会上的一票。此外,有条件资本的最高金额为155,893.20瑞士法郎(代表截至2020年12月31日已发行股本的11.0%),不受时间限制,包括15,589,320股注册股份,每股名义价值0.01瑞士法郎。这些股票是为行使期权或转换权而保留的。股东认购权除外。

有关条件资本的更多信息可以在艺术品中找到。2帕拉。4中的4个锡卡公司章程.betway必威中文官网Sika AG没有授权资本。

西卡没有发行任何参与证书、股息权证书或股票期权。

董事会成员,集团管理或员工的成员不存在期权计划。在过去五年中股本,储备金和保留收益的变化在第159页et SEQQ。这报告

在过去的三个财政年度中,有条件资本没有任何变化。所有法人和个人均可购买西卡注册股份。公司为登记在册的股份保存了一份股份登记册,其中法定所有者和用益物权人登记了其名称和地址。对于-à-vis公司,在股份登记簿上登记的人被视为股东或用益物权人。收购人应公司要求,未明确声明以自己的名义、为自己的利益取得股份的,公司可以拒绝在股份登记簿上登记。经征询当事人意见,因收购人提供虚假信息而导致股份登记注销的,公司可以注销股份登记。取消的通知必须立即通知收购方。收购人必须提供一份声明,声明记名股份已以适当形式转让给他。公司目前的做法是将被提名者(即以自己的名义但由第三方代购股份的股东)登记为拥有投票权的股东,其投票权最多不超过当时已发行股本总额的3%。超过3%的上限,董事会将根据具体情况作出决定。 In 2020, the Board of Directors has not registered any Nominees with voting rights exceeding 3%.

可转换债券

截至2020年12月31日,西卡集团发行的可转换债betway必威中文官网券如下:

betway必威中文官网西卡公司(Sika AG)有一笔可转换债券在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市。编号:41399024,ISIN: CH0413990240,代码:SIK185),未偿付的名义总额为16.5亿瑞士法郎。

本金 当前的转化率 当前的转换价格 成人礼 优惠券
CHF 20,000的标称值 105.50749股注册股票,面值0.01瑞士法郎 CHF 189.56 5.6.2025 6月5日每年应付0.15%

何时行使转换权,公司的新或现有股份可能 - 以Sika AG自行决定 - 交付。betway必威中文官网的respective maximum number of registered shares of the company to be delivered upon conversion or, respectively, the maximum increase of the company’s share capital upon conversion, correspond to 6.14% of the outstanding registered shares as of December 31, 2020, respectively, the company’s share capital immediately issued before the convertible bond was issued taking into account the company’s capital reduction of 2018.

截至2020年12月31日,所有可转换债券均未转为股票。betway必威中文官网西卡公司可随时赎回债券:

  • 在结算日后,以净本金金额计算,发出通知时未清偿债券本金总额低于15%的;
  • 在第21届日历日或之后的结算日期之后,以相关净本金额为5周年,如果Sika AG的股票的VWAP至少有130%的转换价格,至少在连续30个交易日内至少20分。betway必威中文官网
2019年1月,西卡股份有限公司(betway必威中文官网Sika AG)发行了在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市的强制性可转换债券。编号:45929742,ISIN: CH0459297427,代码:SIK19),未偿付的名义总额为130亿瑞士法郎。
本金 当前的转化率 当前的转换价格 成人礼 优惠券
每件票面价值20万瑞士法郎

最低限度
1407年.16246


最大
1583年.02992

最低限度
126.34瑞士法郎

最大
142.13瑞士法郎
30.1.2022 3.75%每年1月30日支付

该票据将在成熟时将康复转换为Sika AG的新的或现有的注册股份。betway必威中文官网的maximum number of registered shares of the company to be delivered upon mandatory conversion of the notes, respectively, the maximum increase of the company‘s share capital upon mandatory conversion of the notes, correspond to 7.26% of the outstanding registered shares as of December 31, 2020, respectively, the company‘s share capital immediately issued before the convertible notes were issued (based on the minimum conversion price of CHF 126.34). Subject to the occurrence of extraordinary events that could lead to an early mandatory conversion, the conversion period for noteholders begins on July 1, 2021. Sika may, at its sole discretion, elect to defer (in whole or in part) any payment of interest on the notes.

有关可转换债券的进一步信息可以在下载版本的第134页中找到报告

董事会

董事会是西卡尔最高的管理机构,主要负责:

  • 公司使命宣言和公司政策的定义
  • 关于企业战略和组织结构的决定
  • 委任和解雇集团管理成员
  • 构建财务和会计
  • 风险管理的评估
  • 制定中期规划、年度预算和投资预算。

董事会成员由年度股东大会选举产生,任期一年。他们可以连任。根据2020年12月31日的资产负债表日期,董事会个别成员的详细信息列于下载版的71和72页报告.简历的董事会成员在过去的五年里可以找到2019年年度报告在63和64页,2018年年度报告58页,2017年年度报告页42和43岁,2016年年度报告19和20页,并在2015年年度报告页28日和29日所有可用在这里.在互惠基础上,没有董事会与其他上市公司进行维护。

关于选举和董事会组成的进一步信息可以在艺术中找到。8.1的8.1锡卡公司章程

西卡集团董事会目前由8名成员组成,仅由非执行成员组成betway必威中文官网。在之前的三个业务年里,董事会成员都不是集团管理的成员或西卡集团公司的行政管理人员。betway手机登陆董事会成员、董事会成员所代表的任何公司或组织与西卡公司或西卡集团的任何公司都没有重大的业务联系。betway手机登陆betway必威中文官网董事会应主席的要求,根据业务需要经常召开会议。会议一般每一至两个月举行一次。在2020商业年,董事会开会12次,所有成员出席所有会议。会议持续了四到六个小时。

出席个别董事会成员
董事会成员 成员以来 参加的会议数量
保罗赫格 2009 12的12
维克托·w·Balli
2019年 12的12
Frits Van dijk. 2012 12的12
贾斯汀·m·豪厄尔 2018年 12的12
Monika Ribar.
2011 12的12
丹尼尔·j·索特
2000 12的12
Christoph Tobler. 2005 12的12
蒂埃里Vanlancker
2019年 12的12

首席执行官(CEO)以顾问的身份参加董事会会议。集团管理的其他成员在必要时也以顾问的身份参与。2020年,CEO在12次会议中参加了2到12次会议。公司管理人员定期向董事会主席全面报告董事会决议的执行情况。首席执行官和首席财务官(CFO)每月至少向董事会报告一次业务发展情况。如果异常事件涉及董事会主席或审计委员会的职责范围,则应立即向董事会主席或审计委员会报告。内部审计人员在审查时间表的范围内向董事会主席以及审计委员会报告。2020年,内部审计参加了审计委员会五次会议中的五次。

关于西卡集团以外董事会成员授权数量的信息可以在艺术中找到。betway手机登陆的8.4锡卡公司章程

董事会委员会

西卡有两个董事会委员会:审计委员会和提名和薪酬委员会。提名及薪酬委员会的成员每年由股东大会选举产生。连任是可能的。审计委员会的成员,以及每个委员会的主席,每年由董事会(重新)选举。否则,委员会自行组织。关于委员会成员的详细信息可以在下载版本的第71和72页找到报告

审计委员会

审计委员会主要审查内部和外部审计的结果,以及风险管理。委员会应主席的要求,只要有业务需要,就经常开会。习惯地,董事会主席和首席财务官以及首席执行官,如有必要,参加这些会议以咨询能力。会议一般持有每两到三个月,持续三到四个小时。在审查的年度,审计委员会举行了五次,所有会员在所有会议上出席。董事会主席,首席执行官,首席财务官和内部审计参加了五次会议中的五次会议。审核员参加了五次会议中的三次。

有关审计委员会的职能和活动的更详细信息,请参阅西卡集团和西卡集团的组织规则betway手机登陆betway必威中文官网第6页,第7节和审计委员会的“章程”,其中包括在第14至16页上西卡集团和西卡集团的组织规则。betway手机登陆betway必威中文官网

谘询委员会个别成员出席
审计委员会成员 参加的会议数量
Monika Ribar,AC椅子 5的5个
维克托·w·Balli
5的5个
Christoph Tobler. 5的5个
提名及薪酬委员会

提名和薪酬委员会负责制定董事会和集团管理层的人事计划,并处理与薪酬有关的事宜。提名和薪酬委员会的核心任务之一是董事会和集团管理层的继任规划。委员会应主席的要求,只要有业务需要,就经常开会。通常,董事会主席和首席执行官以顾问的身份参加这些会议,只要他们本身不受议程项目的影响。会议一般每两个月举行一次,持续一个半小时至两个半小时。年内,提名及薪酬委员会举行了五次普通会议。两名成员出席了委员会的所有会议。在2020年4月21日的年度股东大会上,Thierry Vanlancker被选为提名和薪酬委员会成员。Frits van Dijk没有参选提名和薪酬委员会的连任。蒂埃里·范兰克尔参加了他当选后举行的三次会议中的两次。 Frits van Dijk joined two of the two meetings which took place before he stepped down as an NCC member. The Chair of the Board of Directors and the CEO participated in all of the five meetings in an advisory capacity. They did not attend when their own compensation and/or performance were being discussed. The external advisor retained to provide services related to executive compensation matters participated in five of the five meetings of the Nomination and Compensation Committee to attend the discussions on compensation. For more information on the external advisor, reference is made to the compensation report on page 87 of this报告

关于提名和补偿委员会的能力和活动的更详细信息可以在艺术中找到。9的锡卡公司章程在《西卡集团和西卡集团组织规则》第6页第6节和《提名和薪酬委员会章betway必威中文官网程》第12和13页betway手机登陆西卡集团和西卡集团的组织规则betway手机登陆betway必威中文官网以及第86页等页。这报告

出席个人NCC成员
提名和赔偿委员会成员 参加的会议数量
Justin M. Howell,NCC椅子 5的5个
丹尼尔·j·索特 5的5个
Thierry vanlancker(纳克州AGM 21,2020截止 2的3
Frits van Dijk (NCC主席至2020年4月21日年度股东大会) 2的2
信息和控制仪器Vis-is-Vis Group Management

西卡董事会在其不可转让和不可剥夺的职责框架内监督集团管理。集团管理层成员向首席执行官报告,首席执行官又向董事会主席报告。首席执行官和首席财务官定期向董事会主席全面通报与西卡有关的所有事项。

立即向董事会主席报告了非凡活动。在每次会议上,董事会主席,或者在主席的教学中,首席执行官,通知董事会关于正在进行的业务。有关信息和报告权限的更详细信息可以在其中找到西卡集团和西卡集团的组织规则betway手机登陆betway必威中文官网第5页,第3.4节。

锡卡拥有全面的风险管理,以及内部审计。详细信息可以在下载版本的第40页上的“风险管理”章节中找到报告.作为审计计划的一部分,内部审计向董事会主席和审计委员会报告。

组管理

在董事会决议的框架内,Sika的惯例领导是在集团管理层的现任。在公司治理部分的开头,第77页概述了组管理的结构报告.根据2020年12月31日的资产负债表日期,集团管理的成员及其功能列于本下载版本的第68至70页报告.有关其背景和活动的详细信息,请在下载版本的第69页和70页中找到报告.组的成员管理的简历可以发现在过去的5年里在2019年年度报告61页和62年年度报告2018页56 57,年度报告2017页40和41岁的年度报告2016页16日和17日,年度报告2015页25和26日所有可用在这里。

关于西卡集团之外的集团管理成员授权数量的信息可以在艺术中找到。betway手机登陆10帕拉。3的锡卡公司章程.今年,西卡没有与第三方签订管理合同。

监管的责任

董事会和集团管理委员会的权力,任务和责任在其中详细阐述西卡集团和西卡集团的组织规则betway手机登陆betway必威中文官网在3到11页。此外,关于董事会和集团管理的任务和职责,也提到了艺术。8.2和艺术。10的锡卡公司章程

治理结构与气候相关的风险和机会有关

气候相关风险和机遇的最高治理级别是董事会。委员会的责任是审查和核可可持续性政策和战略的制定和执行。指导和监督气候相关议题是理事会主席的主要任务之一。

集团管理层负责制定和实施应对气候变化的倡议和行动,符合确定的可持续发展战略和目标。

与气候相关风险的识别,评估和管理纳入多学科公司范围的风险识别,评估和管理流程。

关于西卡实施TCFD(气候相关财务信息披露特别工作组)建议的方法的更多信息可以在下载版的第54页找到报告

赔偿,股权和贷款

关于关于董事会成员和管理委员会赔偿的信息,请参阅第84页的下载版本的赔偿报告报告

股东参与的权利

每个股东可以有另一个股东代表他的股份有投票权,或独立的代理人。委托书和指示可以以书面或电子方式发给独立代理人。年度股东大会每年选举独立代理人,任期一年,直至下届年度股东大会结束。连任是可能的。有关股东参与、代表和指示权利的更详细信息,请参阅艺术。3、艺术。4,和艺术。的7.3锡卡公司章程

有关合法Quora的信息可以在艺术中找到。703 et seq。瑞士义务守则(CO);有关锡卡协会章程根据锡卡章程的法定法的信息可以在艺术中找到。7.3帕拉。4中的4个锡卡公司章程.在其中确定有资格多数(所代表的投票的至少三分之二的选票和代表股票的绝对大多数)的决议。可以找到锡卡的协会章程在这里.大会的邀请方式和最后期限符合法律规定(第2条)。699节。有限公司)。

此外,在该公司在瑞士商业公报公布的期间内,代表名义价值为10,000瑞士法郎股份的股东可以书面请求将一项项目列入议程,表明将提出的建议。

大会召开的消息刊登在瑞士官方商业公报上。会议还包括议程项目和董事会的建议。此外,股东大会的邀请是邮寄给股东的。公司不得在股东大会召开前一个营业日登记股东。因此,在截止日期和股东大会之间出售的记名股票没有投票权。

公司控制和防御措施的变化

Sika AG协会的章程betway必威中文官网在艺术的意义上不提供选择或选择。《金融市场基础设施和证券及衍生品交易市场行为联邦法》(FinMIA)第125和135条。控制条款无变更。

审计员

西卡公司的审计师由年度股东大会betway必威中文官网选举产生,任期一年。自1995年2月7日以来,安永会计师事务所(Ernst & Young AG)在商业注册中被列为审计师,并在本年度担任该职位。

审计员定期参加审计委员会的会议,就其审查结果提出口头和书面报告。2020年,审计师参加了审计委员会五次会议中的三次。审计委员会检查和评估审计师,并向董事会提出建议。有关审计员的报告和控制的进一步资料,请参阅《审计委员会章程》,载于《审计委员会章程》第14至16页西卡集团和西卡集团的组织规则betway手机登陆betway必威中文官网

审计师的独立性是通过各种措施来保证的。审计委员会规定了非审计服务相对于审计服务的百分比门槛。此外,审计之外的服务若个别超过10万瑞士法郎,须事先得到审计委员会主席的批准。作为其合并和法定财务报表报告的一部分,审计师确认其对-à-vis Sika AG的独立性。betway必威中文官网根据法律规定,主审计师的最长任期为7年。现任首席审计师自2015年起负责审计任务。如审计委员会章程第2.4节所述,该章程载于《审计委员会章程》第14至16页西卡集团和西卡集团的组织规则betway手机登陆betway必威中文官网,审计委员会审查审计师审计和非审计服务之间的任何潜在冲突。

审计师的表现由审计委员会以及与审计师保持定期联系的西卡员工来评估。评估依据的标准包括专业知识和专有技术、对公司结构和公司特定风险的理解、审计师提出的审计战略的可理解性以及在实施拟议审计战略时的勤勉程度等。以及审计师与审计委员会和西卡集团财务部的协调。betway手机登陆

此外,审计委员会还审查审计结果,特别是合并年度财务报表和中期财务报表的审计报告。

审计费用预算由财务总监提出,并由审计委员会批准。在本年度回顾中,安永公司为其服务开出的发票总额为640万瑞士法郎。其中550万瑞士法郎涉及审计服务,包括对西卡集团和几乎所有子公司的法定财务报表的审计,以及对合并财务报表的审计。betway必威中文官网安永还获得了总计90万瑞士法郎的税务咨询服务额外费用。

信息政策

西卡在其年度、半年和季度报告、年度媒体和金融分析师会议以及年度股东大会上提供广泛的业务发展信息。不断更新的网站www.ohio-cle.com.以及媒体发布对于重要的发展也是西卡通信活动不可或缺的组成部分。作为一家在SIX Swiss Exchange上市的公司,西卡也有义务特别遵守特别披露的要求,即公布对价格敏感的事实。任何想要收到西卡的特别出版物的人可以在西卡的网站上注册推送服务在这里.此外,西卡还通过特别活动和路演与投资者和媒体保持对话。公司的官方出版物刊登在《瑞士官方商业公报》上。

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金融的日历
2021年第一季度销售 2021年4月20日星期二
53年度股东大会 2021年4月20日星期二
股息付款 2021年4月26日,星期一
2021年半年报报告 2021年7月22日星期四
结果前九个月2021 2021年10月22日星期五
净销售2021. 2022年1月11日星期二
媒体会议/分析师报告2021年全年业绩 星期五,2022年2月18日
资产负债表日以来的重大变化

从资产负债表日期(2020年12月31日)到年度报告编辑截止日期之间发生的重大变化见本报告第149页报告