良好的公司治理是公司持续发展和绩效的保障。西卡致力于公开性和透明度,并提供有关结构和程序、责任领域和决策程序以及各利益攸关方权利和义务的信息。在Sika的报告遵循瑞士交易所的六条指导方针。

集团结构和股东

betway必威中文官网西卡公司,总部设在巴尔,是西卡集团唯一的上市公司。betway手机登陆betway必威中文官网西卡公司的股票根据瑞士安全列在SIX瑞士交易所没有。41879292和ISIN CH0418792922。在回顾年度结束时,西卡公司的市值为25,782.90十亿瑞士法郎。betway必威中文官网在回顾年度内,西卡集团在100多个国家涵盖非上市子公司。betway手机登陆229家公司纳入合并范围。该公司西卡持有表决权的50%或更少的不统一。这是即Condensil SARL,法国,萨尔纳Granol AG,瑞士,以及林 - 西卡汽车有限公司,化工产业有限公司,七科技有限公司在日本。在集团企业的详细信息可以在第145页等seqq找到。的下载版这份报告

西卡根据已归类与areawide管理职能的地区国家开展其全球活动。该地区的负责人是集团管理的成员。地区和国家的管理团队承担全部利润和损失的责任,以及 - 根据本集团的策略 - 一套针对具体国家的增长和可持续发展目标和分配资源。

此外,西卡已将其内部组织调整到八个目标市场,从建筑业或工业制造业。这些目标市场由两名集团管理人员、区域管理小组和全国子公司代表。相关经理负责新产品的定义和推出,最佳示范实践的实施,以及集团产品的产品线政策,即全球范围内提供的产品,而不是仅在一个特定国家提供的产品。

财务中心和研发部门的负责人同样是集团管理,它由8名成员。集团所有业务在西卡公司,控股公司,这本身就是董事会的监督下巩固。betway必威中文官网该组织结构都在58页到下载版64这份报告

由于2019 12月31日的资产负债表日,梅花鹿得六个显著股东表决权超过3%的通知:

COMPAGNIE·德·圣戈班,其通过申科 - 温克勒控股公司持有的所有表决权10.75%

贝莱德(BlackRock Inc.)持有7.7%的投票权

威廉·H·盖茨和梅琳达·盖茨法国通过谁投资级联举行L.L.C.所有表决权5.3%和比尔及梅林达·盖茨基金会信托

资本集团公司,通过资本研究和管理公司持有3.37%的所有投票权

挪威银行(挪威中央银行)用的所有投票权3.08%控股

马萨诸塞金融服务公司,其持有的所有表决权3.03%

在显著持股变动的名单报在审查年度瑞士证券交易所的信息披露办公室可以发现这里

有没有交叉持股的资本或投票方面超过3%,无论是。

资本结构

由于2019 12月31日,优秀的股本总额为CHF 1,417,811.60并分为141781160注册成立的股份,每0.01瑞士法郎的标称值。所有股份缴足的,和一股代表在大会上一票。此外,存在有条件资本CHF 155,893.20(其表示突出的股本11.0%为2019 12月31日)的最大数量,在时间不受限制,包括与每个CHF 0.01的标称值15589320注册股。这些股票被保留的选项或转换权获行使。股东认购权被排除在外。在有条件的资本的进一步信息可以在艺术中找到。2段。的4西卡组织章程。betway必威中文官网Sika AG没有授权资本。

西卡未发行任何参与证书、股息证书或股票期权。

期权计划并不适用于董事会成员、集团管理层或员工。近五年股本、储备金及留存盈馀变动载于第154页。下载版本的报告。在过去3个财政年度,有条件资本没有变化。

西卡记名股票的购买面向所有法人和个人。公司为已登记的股份备有一份股份登记簿,法定所有人和用益物权人的姓名和地址都登记在登记簿上。对公司而言,在股份登记簿上登记的人被视为股东或用益物权。如果收购人未应公司要求明确声明股份是以其本人名义为其账户收购的,公司可以拒绝在股份登记簿上登记。由于收购人提供虚假信息而导致股份登记簿登记的,经与当事人协商,公司可以注销股份登记簿登记。取消的通知必须立即通知收购方。收购人必须提供一份声明,声明注册股份已以适当形式转让给他。公司目前的做法是将被提名者登记为股东,即以自己的名义但以第三方名义获得股份的股东,登记为投票权不超过当时发行在外股本总额3%的股东。超过3%的上限,董事会将根据具体情况作出决定。2019年董事会未登记投票权超过3%的提名人选。

可换股债券

由于2019 12月31日,西卡公司有优秀以下可换betway必威中文官网股债券:

betway必威中文官网西卡公司对SIX瑞士交易所上市的可转换债券(安全编号:41399024,ISIN:CH0413990240,股票代码:SIK185)与CHF 16.5的总流通面值。

本金 电流转换比 电流转换价格 到期日 优惠券
每个20000瑞士法郎的票面价值 105.21332注册股CHF 0.01的标称值 CHF 190.09 5.6.2025 0.15%每年6月5日支付

当转换权被行使时,本公司的新股份或现有股份(由西卡股份有限公司酌情决定)可交付。betway必威中文官网转换后的公司注册股份数量对应于截至2019年12月31日已发行的注册股份的6.12%。截至2019年12月31日,所有可转换债券均未转换为股票。betway必威中文官网Sika AG可随时赎回债券:

  • 在结算日后按净本金金额计算,截至公告时未清偿债券总本金金额不足15%的;
  • 或结算日的在相关网本金5周年后的21个日历日之后,如果西卡公司的股份成交量加权平均价是30至少20个连续交易日之换股价至少130%。betway必威中文官网
在2019年一月,西卡公司发布了关betway必威中文官网于SIX瑞士交易所上市服从强制性可换股票据(安全编号:45929742,ISIN:CH0459297427,股票代码:SIK19)以13亿瑞士法郎的总流通面值。
本金 电流转换比 电流转换价格 到期日 优惠券
每张票面价值20万瑞士法郎 最低限度
1387年.15495

最大
1,560.54931
最低限度
CHF 128.16

最大
144.18瑞士法郎
30.1.2022 每年1月30日支付3.75%

这些债券将在到期时强制转换为西卡股份有限公司新的或现有的注册股份。betway必威中文官网在强制转换债券时,将分别交付的公司注册股份数量相当于已发行的注册股份的7.15%(基于128.16瑞士法郎的最低转换价格)。如果发生可能导致提前强制转换的非常事件,票据持有人的转换期从2021年7月1日开始。西卡可自行决定推迟(全部或部分)任何票据利息的支付。

关于可转换公司债券的进一步信息可以在此下载版128页上找到报告

董事会

董事会是Sika的最高管理机构,主要负责以下工作:

  • 企业的使命陈述和企业策略的定义
  • 决定公司战略和组织结构
  • 集团管理人员之委任与解聘
  • 财务和会计的结构
  • 风险管理的评估
  • 中期规划的建立,以及每年的预算和投资预算。

董事会成员由每年一次的股东大会选举产生,任期一年。他们可以连任。关于2019年12月31日资产负债表日期的董事会个别成员的详细信息列于本文件下载版本的第63页和第64页报告。简历的董事会成员在过去的五年里可以找到2018年年度报告58页,2017年年度报告页42和43岁,2016年年度报告页19和20,2015年年度报告页28日和29日的年度报告2014页27和28(所有可用这里)。没有董事都保持在互惠的基础上其他上市公司。有关选举和董事会的组成的更多信息可以在艺术中找到。的8.1西卡组织章程

西卡公司的董事会目前由八名成员和只包括非执行董事。betway必威中文官网董事会成员没有一个是集团管理层成员或西卡集团企业的过程中前三个业务多年的执行管理。betway手机登陆在年度股东大会于2019年4月9,乌尔里希·W·苏特尔从董事会辞职。在同一年度股东大会,蒂埃里Vanlancker和Viktor Balli当选为董事会新成员。无论是董事或任何公司或组织的董事会成员代表董事会成员董事拥有,与西卡公司或任何西卡集团企业的显著业务联系。betway手机登陆betway必威中文官网在主席的请求,董事会召开尽可能多的业务需求的董事会。会议一般每两年举行一次一到两个月。在业务2019年,董事会举行了8次。会议四至六小时持续。

个别董事会成员的出席
董事会成员 成员自 出席会议次数
保罗Halg 2009年 8 8
维克托·W. Balli(为4月9日,2019) 2019 6 8
狄克Frits van 2012 6 8
贾斯汀M.霍维尔 2018 8 8
莫妮卡Ribar
2011 8 8
丹尼尔J.索泰
2000 8 8
乌尔里希·W·苏特尔(直到2019年4月9日) 2003 3的8
克里斯托夫·托布勒 2005年 8 8
亨利Vanlancker(如2019年4月9日)的 2019 6 8

首席执行官(CEO)以顾问身份参加董事会会议。集团管理层的其他成员在必要时参加会议,但每年至少参加三次,也以顾问身份参加。2019年,CEO参加了8次会议中的3到8次,所有成员和集团管理层的其他成员都参加了会议。公司管理人员定期全面地向董事长报告董事会决议的执行情况。

首席执行官,以及首席财务官(CFO),对业务的至少发展每月一次书面形式向董事会报告。非同寻常的事件立即报告给董事会主席或审计委员会,如果这种事件涉及到的责任,后者的面积。以董事会主席,以及审计委员会的内部审计工作人员报告,审查计划的范围之内。在2019年,内部审计参加审计委员会五次会议的五位。

关于西卡集团以外的董事会成员的允许的任务数量的信息可以在艺术中找到。betway手机登陆的8.4西卡组织章程

董事会专门委员会

西卡有董事会的两个委员会:审计委员会,提名与薪酬委员会。提名与薪酬委员会的成员是股东大会每年选举。换届选举是可能的。审计委员会的成员,以及各委员会的主席,由董事会选举产生。否则,该委员会组织起来。在委员会的成员信息可以在此下载版第63页和64上找到报告

审计委员会主要审查内部和外部审计,以及风险管理的结果。委员会应主席的要求召开会议。习惯上,董事会主席和CFO,以及如果有必要的CEO,参加以顾问的身份,这些会议。会议一般每两年举行一次两到三个月,三,四小时持久。在回顾年度,审计委员会召开了五次会议,与除尤Balli出席所有会议的所有成员,谁在年度股东大会于2019年4月9产生之后加入了审计委员会,并参加了三五次会议。董事会,首席执行官主席和CFO参加了五次会议中的五个。在西卡公司和西卡集团的组织规则中找到6页,第7节上,并在其中包含上的16 14页审计委员会宪章关于能力和审计委员会的活动的更详细信息betway手机登陆betway必威中文官网西卡公司、西卡集团组织章程betway手机登陆betway必威中文官网

个别管委会委员出席
审计委员会成员 出席会议次数
Monika Ribar, AC主席 5
维克托·W. Balli(为4月9日,2019)
3的5
克里斯托夫·托布勒 5

提名与薪酬委员会负责董事会和集团管理层的人员规划,并处理与薪酬有关的事宜。提名和薪酬委员会的核心任务之一是为董事会和集团管理层进行继任规划。委员会应主席的要求召开会议。董事会主席和首席执行处通常以顾问身份参加这些会议,前提是他们自己不受议程上项目的影响。会议一般每两个月举行一次,持续一个半小时至三小时。年内,提名及薪酬委员会曾举行五次普通会议,以及一次就提名集团管理层一名新成员举行的特别电话会议。两名成员出席了所有委员会会议,一名成员出席了四次会议并获准缺席一次会议。董事会主席和首席执行官参加了全部五次会议。关于提名和报酬委员会的能力和活动的更详细的信息可以在《艺术》中找到。9的西卡组织章程,在西卡公司、西卡集团组织章程betway手机登陆betway必威中文官网其中包括12和13页第6页,第6和提名与薪酬委员会宪章西卡公司、西卡集团组织章程betway手机登陆betway必威中文官网,以及第76页等。下载版本的报告

个人NCC委员的出席
提名及薪酬委员会成员 出席会议次数
弗里茨van Dijk的,NCC主席 4的5
贾斯汀M.霍维尔
5
丹尼尔J.索泰 5
与集团管理相关的信息和控制工具

在它的不可转让的,不可剥夺的义务的框架内,西卡的董事会负责监督集团管理。集团管理层报告的CEO成员,谁又将报告董事会主席。董事会主席由CEO和有关西卡所有事项的CFO定期全面通报。非常事件报告给董事会立即主席。在每次会议上,董事局主席,或在主席的指示,CEO,有关正在进行的业务董事的通知董事会。更详细的信息有关的信息和报告权可以在找到西卡公司、西卡集团组织章程betway手机登陆betway必威中文官网在第5页第3.4节。

西卡有全面的风险管理,以及内部审计。详细信息可以在“风险管理”一章中找到,下载版本第39页开始报告。作为审计计划的一部分,内部审计向董事会主席以及审计委员会报告。

组管理

在董事会决议的框架内,西卡工作的领导是集团管理责任。集团治理结构的公司治理部分的开头概述的这个下载版69页报告。在回顾年度内,由美菅直人辞去了集团管理的成员和主管建设有效的2019年6月1日,在该地区亚洲/太平洋地区承担起新的责任。菲利普·约斯特成功由美菅直人和被任命为集团管理和施工负责人的成员为6月1日,2019年集团管理及按2019 12月31日的资产负债表日的功能的成员,都列在60页至62此下载版报告。关于他们的背景和活动的详细信息可以在下载版本的第61页和第62页找到报告。集团管理的,在过去五年中成员的简历可以在年度报告2018网页上的56到57的40和41页16和17页中发现,在年度报告2017年度报告2016年,在25 26页和年度报告2015年,并在24页和25页的年度报告2014(所有可用这里)。

关于西卡集团以外组管理成员的允许的任务的数目的信息可在本领域找到。betway手机登陆10段。的3西卡组织章程。在本报告所述年度内,西卡没有与第三方签订任何管理合同。

职责的监管

董事会和集团管理层的权力、任务和职责在公司章程中有详细规定西卡公司、西卡集团组织章程betway手机登陆betway必威中文官网在第三页到11页。此外,对于董事会和集团管理的任务和职责,参考了art。8.2和艺术。10的西卡组织章程

与气候相关的风险和机遇的治理结构

与气候有关的风险和机遇的最高治理水平是董事会。委员会的职责是审查和批准可持续发展政策和战略的制定和实施。它的董事会主席负责督导和监察气候相关的主题的主要任务之一。

集团管理层负责的倡议和行动应对气候变化,在与定义的可持续发展战略和目标线的开发和实施。

气候相关风险的识别、评估和管理被整合到全公司的多学科风险识别、评估和管理流程中。

梅花鹿的更多信息的方法对这些建议的实施TCFD(工作组Climaterelated财务披露)49页可以找到下载的版本这份报告

薪酬、股权和贷款

至于对董事会和管理委员会成员的薪酬信息,参考补偿报告开始提出的这个下载版76页报告

股东参与的权利

每位股东可以通过另一位股东代表他的有表决权股份的权利,或独立的代理。代理和指令可以发出以书面或电子的独立代理。年度股东大会每年选举产生的独立代理的任期一年,直至下届股东周年大会结束时止。换届选举是可能的。有关参与,股东参考表示,并且指令是权利艺术作出更详细的信息。3,艺术。4,和艺术。的7.3西卡组织章程

在法律Quora的信息可以在艺术中找到。703起。义务瑞士代码(CO)的;关于什么是协会的西卡条款下的法定信息可以在艺术中找到。7.3对。的4西卡组织章程。其中规定了需要合格多数(至少三分之二的投票权和所代表的股份票面价值的绝对多数)的决议。可以找到西卡的章程这里。邀请方式和期限为股东大会符合法律要求(第699页起CO)。此外,在由本公司在商务部瑞士官方宪报刊登期间,较10,000瑞士法郎的面值股份的股东可以书面形式向有提上议事日程的项目要求,表示要提出的建议前进。

关于召开股东大会的消息已在瑞士官方商业公报中公布。会议还包括议程项目和董事会提案。此外,股东大会的邀请也会邮寄给股东。股东不得在股东大会召开前一个工作日向公司登记。因此,在截止日期和股东大会之间出售的记名股票无权投票。

变更公司控制及防范措施

西卡公司章程betway必威中文官网不要在艺术的意义上提供选择或选择。《关于金融市场基础设施和证券和衍生品交易市场行为的联邦法案》的第125和135条。没有控制权变更条款。

审计

西卡公司的核数师年度股东大会审betway必威中文官网议通过了一年的任期选举产生。在回顾年度内,安永公司,自1995年2月7日,作为在商业注册审计师上市,曾在这方面的能力。

审计员定期参加审计委员会的会议,就其审查结果提供口头和书面报告。2019年,审计人员参加了审计委员会五次会议中的三次。审计委员会审查和评估审计师,并向董事会提出建议。有关核数师的报告和控制的进一步资料,请参阅《核数师报告》第14至16页所载的核数师委员会章程西卡公司、西卡集团组织章程betway手机登陆betway必威中文官网

审计师的独立性是通过各种措施来保证。审计委员会在关于审计服务定义的非审计服务的百分比阈值。此外,审计之外的服务单独有超过10万瑞士法郎都受到审计委员会的主席事先批准。由于其对巩固和法定财务报表报告的一部分,审计师确认其独立性面对面的人西卡公司。betway必威中文官网按照法律规定,审核组长由7年的最长期限后更换。目前审核组长一直负责审计任务自2015年诚如其中包括在14页到16个审计委员会宪章第2.4西卡公司、西卡集团组织章程betway手机登陆betway必威中文官网审计委员会审查了审计人员的审计和非审计服务之间的任何潜在冲突。

审核员的绩效由审计委员会以及与审核员保持定期联系的西卡员工进行评估。评估是基于标准等专业知识和技术,公司结构的理解和公司特有风险,审计师提出的审计策略的可理解性和勤奋在提出审计策略的实现,以及协调审计与审计委员会和财务部门的梅花鹿。betway手机登陆此外,审计委员会还审查审计结果,特别是合并年度财务报表和中期财务报表的审计报告。

审计费用预算由CFO提出并经审计委员会批准。在本年度,安永会计师事务所(Ernst & Young AG)为其服务开发的发票总额为620万瑞士法郎。其中530万瑞士法郎用于审计服务,其中包括对西卡集团和几乎所有子公司的法定财务报表的审计以及合并财务报表的审计。betway必威中文官网安永(Ernst & Young AG)获得了总计90万瑞士法郎的税务咨询服务额外费用。

信息政策

西卡为客户提供在年度股东大会于企业的年度,半年度和季度报告的编制广泛的信息,在一年一度的媒体和金融分析师会议,以及。不断更新网站www.ohio-cle.com以及媒体发布对于重要的发展也是西卡的交流活动不可分割的组成部分。由于在瑞士证券交易所上市的公司,西卡也有义务遵守特别的特设披露,即,对价格敏感的事实公布的要求。任何人谁愿意接受西卡特设出版物可在注册推动服务西卡的网站。该公司的官方出版物在商务部瑞士官方公报提出。该公司的联系方式如下:

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Zugerstrasse 50
6341巴尔
瑞士
电话+41 58 436 68 00
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财经日历
销售第一季度2020 周二,2020年4月21日
第52届大会 周二,2020年4月21日
股息支付 2020年4月27日星期一
2020年半年度报告 周四年,2020年7月23日,
2020年前9个月 周四年,2020年10月22日,
净销售额2020 星期二,2021 1月12日,
媒体会议/对全年业绩2020分析员会议 周五,2021年2月19,
显著的变化由于资产负债表日期

具有资产负债表日之间发生的其他重大变化(2019年12月31日),并在年度报告截稿前都是这样做的下载版144页引用报告